澳门威尼斯人官方严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》及上交所《股票上市规则》等有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、相互制衡的公司治理结构。

1.关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东(特别是中小股东)享有平等地位,确保所有股东能充分行使自己的权利;公司能够严格按照《公司章程》的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东大会的表决权;公司关联交易公平合理。

2.关于控股股东与公司的关系:控股股东行为规范,通过股东大会依法行使出资人的合法权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。截至报告期末公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的行为。

3.关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事会由9名董事组成(含三名女性),其中3名独立董事分别为会计、法律和医药领域的专业人士,董事会的人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。董事会对股东大会负责并报告工作,下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,并制定了各委员会的议事规则,严格按规定运作,强化了董事会的决策职能。报告期内各位董事勤勉尽职,认真审阅董事会和股东大会的各项议案,并提出有益的建议,为公司科学决策提供强有力的支持。

4.关于监事和监事会:公司监事会严格按照《公司章程》以及相关法律法规的规定,认真履行监督职责,监事会的召集、召开程序均符合相关法律、法规的要求。公司监事会由2名监事和1名职工监事组成,其人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司制定了监事会议事规则,监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,有效降低了公司的经营风险,维护了公司及股东的合法权益。

5.关于绩效评价与激励约束机制:公司积极建立企业效绩评价考核办法,使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩,并根据实施情况适时作相应的修订、完善,公司薪酬与考核委员会负责制订公司董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准,公司董事会、股东大会根据相应权限负责审核、批准公司董事、高级管理人员的薪酬。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。

6.关于相关利益者:公司能够充分尊重股东、员工、客户与消费者、债权人、供应商、社区等利益相关者的合法权利,并与他们积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。同时,公司在公益事业、环境保护、节能减排等方面积极响应国家号召,切实履行社会责任。

7.关于信息披露与透明度:公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。为了使信息披露进一步规范化,公司还制定了《信息披露事务管理》《澳门威尼斯人官方管理制度》《内幕信息知情人管理备案制度》,并予以切实执行,确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整。公司指定董事会秘书负责信息披露及接待投资者来访及咨询工作,公司证券事务部是公司信息披露事务管理部门,根据上交所《上市公司信息披露工作评价办法》相关规定,本公司已连续多年荣获上交所信息披露工作“A”级评分。

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